قررت السلطات المختصة انتهاك قوانين البنك المركزي من خلال شراء أنشطة غير قانونية في مجال حركة المرور الأجنبية ، من خلال شراء الاتجار بالعملة الأجنبية خارج سوق البنوك ، واستخدام الضمانات المالية لانتهاك قوانين البنك المركزي.
تم العثور على المدعى عليه ليكون نشاطًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية وأسعار السوق السوداء خارج السوق المصرفية ، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من اختلافات الأسعار التي تنتهك القانون.
ذكرت المعلومات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا كبيرًا في مجال الاتجار بالأجانب خارج السوق المصرفية وأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية ، وخاصة (الدولار الأمريكي ، والري السعودي) من المواطنين ، وبعد أن يحل محلها من البنوك بالعملة الوطنية ، يستفيد من الفرق في أسعار العملة بنسبة 1 ٪ من المصروفات.
يمتلك (أحدهم) (عملة مالية وأجنبية ” – اعتقلته الهاتف المحمول) ، من خلال مواجهته ، أنكر أنشطته غير القانونية في مجال الاتجار بالأجانب خارج السوق المصرفي وتخذ تدابير قانونية.
