تم استجواب سلطات التحقيق المختصة المتهمة بغسل حوالي 31 مليون جنيه عن العمل غير القانوني ، وأبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون تصاريح وعقاقير مخدرات ، وأنشطة قانونية وعدة مجالات للتستر على مصدر وصولها.
اتضح أن المدعى عليه استخدم الأنشطة الإجرامية في مجالات الأسلحة والذخيرة ، وبالتالي الحصول على أرباح غير قانونية وغسلها ، والأرباح ، والأرباح ، وجمع مبالغ كبيرة من المال ، لذلك يلجأ إلى نتائج الجرائم التي تغسل الأموال بالرجوع إليها.
تنص المعلومات على أن المدعى عليه استخدم عدة طرق لإخفاء أنشطته غير القانونية ، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركة – مكتب السيارات – المطاعم والكافتيريا ، حيث قام بالعديد من الودائع النقدية وجعل العديد من الودائع النقدية وشيكات في كثير من الأحيان ولم يكن لها أي علاقات واضحة في العلاقة ، حيث يتم تقدير هذه الخصائص بحوالي 31 مليون جنيه
كان النشاط الإجرامي المتخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة مربحة دون إذن ، حيث تم جمع مبالغ كبيرة من الكيانات القانونية التي تم فيها اتخاذ عدد هذه العقارات (حوالي 31 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ تدابير قانونية ، واستولت السلطات المختصة على التحقيق.
