تقوم السلطات المختصة بفحص التحقيق الذي حققه حوالي 5 ملايين جنيه من خلال الادعاءات ، نتيجة الأعمال غير القانونية ، بما في ذلك الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية ، وراء الأنشطة القانونية ، بالإضافة إلى عدة مجالات لإخفاء مصدر وصولهم.
تؤكد المعلومات أن المدعى عليه استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، وبالتالي شارك في الاتجار بالعملة ، وأرباحها ، وجمعت مبلغًا كبيرًا من المال ، ولجأ إلى عواقب الأنشطة غير المشروعة التي غسلت الأموال.
اتضح أن المدعى عليه استخدم عدة طرق للتستر على أنشطته غير القانونية ، بما في ذلك شهادات البنوك – العقارات – السيارات – صنعت العديد من الودائع والخدين النقدية وكررها دون علاقة واضحة أو طبيعة أي نشاط ، لأن العدد المقدر من هذه العقارات حوالي 5 ملايين جنيه.
اعتقل من خارج السوق المصرفية ، فرض سعر السوق السوداء مبلغًا كبيرًا من أموال من عائدات أنشطته غير القانونية ، ومحاولته لغسل الأموال عن طريق (شراء وحدات السكن – شراء السيارات) والشرعية ، ويتصرف كما كان سببها الشرعية.
وقد تشير التقديرات إلى أنه نفذ الغسيل بكمية (حوالي 5 ملايين جنيه) ، واتخذ تدابير قانونية ورفع دعوى للتحقيق.
