تحقق النيابة العامة مع ستة متهمين بتشكيل عصابة غسلت نحو 35 مليون جنيه من عائدات أعمال غير مشروعة ، وضمتهم إلى أنشطة مشروعة ، وإخفاء مصدر استحواذهم في عدة مناطق.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير تحقيق أمني أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، كشفت فيه أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال تهريب المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، والمشاركة في تجارة المخدرات. الاتجار والربح نتيجة لذلك ، وبالتالي استخدام وسائل غسل الأموال ، والتي يشار إليها مجتمعة على أنها عائدات أنشطتها الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين أخفوا مخالفاتهم بعدة طرق منها شراء أرض زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات ، وكثيراً ما تودع مبالغ كبيرة من النقد والشيكات دون التبعية لأي منهم أو وضوح طبيعة النشاط حيث تقدر قيمة العقار بحوالي 35 مليون جنيه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف (6 أشخاص “5 منهم لديهم معلومات جنائية)” بتهمة الاتجار بالمخدرات والتسويق للعملاء والتربح وجمع مبالغ كبيرة منهم ومحاولة غسل الأموال منهم من خلال عمليات السحب والإيداع في البنوك المختلفة. ومكاتب البريد لإجراء معاملات غير مشروعة لشراء عقارات وسيارات وأراضي فضاء ومزاولة أنشطة تجارية بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وجعلها مشروعة ، وإظهار أنها قادمة من جهات شرعية. وقدرت الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها إلى النيابة العامة للتحقيق.
