تحقق النيابة العامة مع ثلاثة متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت قرابة 50 مليون جنيه من عائدات أنشطة غير مشروعة أخفت مصدر استحواذاتهم في أنشطة مشروعة وفي مجالات متعددة.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير التحقيق الأمني الذي أعدته الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، وكشف أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشارك في تهريب المخدرات. الأنشطة لتحقيق أرباح طائلة وبالتالي تلقي مبالغ ضخمة من الأموال ، وتلك الأموال التي تلجأ إلى غسل الأموال هي مجتمعة عائدات أنشطتها الإجرامية.
كما أشار التحقيق إلى أن المتهمين أخفوا أنشطتهم غير القانونية عن طريق شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم ومقاصف ، إلخ ، وقاموا في كثير من الأحيان بإيداع مبالغ نقدية كبيرة وشيكات كبيرة ، دون اتصال أو أنشطة من أي وضوح الطبيعة حيث تقدر الممتلكات بـ 50 مليون جنيه.
استفادت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع إدارتي (الأمن الوطني والأمن العام) من تهريب (3 أشخاص) للمخدرات وتسهيلها لعملائها ، وتم جمعها مبالغ كبيرة ، وحاولوا غسل هذه الأموال. العقارات والسيارات ، بهدف إخفاء أصل هذه الأموال وصبغها بالأصباغ الشعرية وإظهارها وكأنها من جهة شرعية ، حيث تقدر الممتلكات بنحو (50_ مليون جنيه).
