ويجري التحقيق معه من قبل جهات التحقيق المختصة بتهم إدارة جهة وهمية، والاحتيال على أموال المواطنين، وإصدار بطاقات نقابية مزورة، وإنشاء أكاديمية وهمية واستخدامها مقراً لإصدار شهادات مزورة.
وكشفت المعلومات التي قدمتها السلطات للمتهم أن المتهم عمل مع آخرين على إصدار بطاقات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وأنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص، واستخدمه كقاعدة لممارسة أنشطة إجرامية. وقام بالاحتيال على المواطنين الذين أرادوا الحصول على وثائق مزورة وقبل مبالغ مالية ضخمة مقابل مبالغ مالية كبيرة من العديد من الطلاب الذين أرادوا الحصول على هذه البطاقات.
وتبين أن المتهمين استخدموا الجهات الوهمية وكراً لممارسة أنشطة إجرامية شملت الاحتيال على الراغبين في الحصول على وثائق مزورة، وتزوير بطاقات تابعة لإحدى النقابات، وتسويقها للعملاء الراغبين في التعامل معها. وحصلوا على عضوية النقابة مقابل مبالغ مالية كبيرة وجعلوهم يعتقدون أنهم “مخالفون للحقيقة” وحصلوا منهم على مبالغ مالية ضخمة.
تم القبض علي (شخص لديه “معلومات جنائية” ج) بتهمة إنشاء كيان وهمي “غير موثق” واستخدامه كقاعدة لنشاط إجرامي، وتصنيع وتزوير بطاقة تابعة لأحد النقابات، وتمريرها على أرض الملعب إلى نقابته . العملاء الذين يرغبون في التعامل معهم مقابل مبالغ مالية كبيرة وإيهامهم بأنهم حصلوا على عضوية النقابة. “خلافا للحقيقة.”
تم إلقاء القبض على المتهم وبتفتيشه عثر على ثلاث بطاقات تابعة للمتهم صادرة لمجموعات مختلفة – 35 بطاقة بأسماء أشخاص مختلفة صادرة لنقابات ومجموعات مختلفة – 4 بطاقات بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية المرتبطة أعطيت للجهة المذكورة – مجموعة من الوثائق المتنوعة بعضها مختوم. بصمات تحمل أختام مادية مجهولة يستخدمها المتهم في أنشطته غير المشروعة – 4 أجهزة كمبيوتر ومكوناتها – 2 طابعة كمبيوتر – وحدات ذاكرة محمولة – صفائح بلاستيكية لصنع البطاقات – أجهزة قطع معدنية – سخانات حرارية – هاتف محمول – كشف الفحص الفني أنها تحتوي على وبمواجهته مع المتهم المذكور اعترف بالأنشطة الإجرامية المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
