تحقق السلطات مع رجل متهم بغسل ما يقرب من 15 مليون جنيه استرليني من عائدات الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية غير القانوني، وراء الأنشطة المشروعة وإخفاء أصول الأموال في عدد من المجالات.
واتهمت الجهات المختصة المتهمين باستخدام أنشطتهم الإجرامية في مجال التعاملات بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، والمشاركة في التعاملات بالعملة والتربح منها والحصول على مبالغ مالية ضخمة. ونتيجة لذلك، لجأ إلى غسيل الأموال بسبب الأنشطة غير القانونية المذكورة أعلاه.
وبعد التحقيق، استخدم المتهم وسائل مختلفة مثل الشهادات المصرفية والعقارات والسيارات لإخفاء أنشطته غير القانونية، وقام بإيداع مبالغ نقدية وشيكات متعددة دون توضيح طبيعة علاقته أو أنشطته. أي من هذه، حيث تقدر قيمة العقارات بحوالي 15 مليون جنيه.
وتم إلقاء القبض على المتهم بعد اكتشاف قيامه بأنشطة إجرامية خارج نطاق السوق المصرفية في مجال تداول العملات الأجنبية غير المشروعة بأسعار السوق السوداء وحصوله على مبالغ مالية ضخمة من متحصلات أنشطته غير المشروعة ومحاولة غسل الأموال عن طريق تأسيس شركات – شراء سيارات وإيداع بعضها في حساب مصرفي خاص. وتم نقله وعائلته إلى عدد من البنوك بهدف إخفاء أصل الأموال وإضفاء الشرعية عليها. وتقدر قيمة عمليات غسيل الأموال التي ارتكبها بحوالي 15 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة.
