تحقق السلطات مع 12 شخصًا متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت ما يقرب من 200 مليون جنيه من عائدات الأعمال غير القانونية وراء أنشطة مشروعة وأخفت مصدر العائدات بطرق متنوعة.
وكشف التحقيق الأمني الذي أعدته وزارة الداخلية المختصة ، أن المدعى عليها استخدمت أنشطة إجرامية في مجال تهريب المخدرات للحصول على أرباح غير مشروعة وغسيل أموال لصالحها.
كما أشار التحقيق إلى أن المدعى عليه أخفى أنشطته غير المشروعة بشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم ومقاصف وغيرها ، وأودع مبالغ كبيرة من الودائع النقدية والشيكات عدة مرات ، وليس من الواضح ما إذا كان أي منها مرتبط أو طبيعة النشاط ، حيث تقدر هذه الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
اتخذت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة التابعة لمكتب الدولة لمكافحة المخدرات ، بالاشتراك مع إدارة (الأمن القومي – الأمن العام) تدابير قانونية ضد (12 شخصا ، “4 منهم لديهم معلومات جنائية”) تهريب وترويج المخدرات والربح. منه جمع مبالغ كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية عن طريق (القيام بأنشطة تجارية وشراء سيارات) بهدف التعتيم على أصله وتلوينه بطابع قانوني وإثبات أنه جاء من جهة شرعية. كيان. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان من المقدر أن يصل غسيل الأموال (حوالي 200 مليون جنيه).
