وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على منافع غير مشروعة وشاركوا في أنشطة غسيل الأموال لتحقيق أرباح ضخمة واستخدام الأموال في غسيل الأموال.
وبعد التحقيق استخدم المتهم وسائل مختلفة لإخفاء أنشطته غير القانونية من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف وغيرها، وقام بإيداع مبالغ نقدية كبيرة وإيداع الشيكات عدة مرات دون أي علاقة أو علاقة. مع أي منها توضيح طبيعة الأنشطة حيث تقدر قيمة العقارات بحوالي 300 مليون جنيه.
القبض على شخصين وامرأة بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وصنع وتلقي مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها الطبيعة وجعلها تبدو وكأنها جاءت من جهة شرعية، حيث قدرت قيمة نشاط غسيل الأموال بحوالي 300 مليون جنيه استرليني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
