تحقق السلطات مع أربعة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل حوالي 100 مليون جنيه من عائدات الأنشطة غير القانونية والأموال وراء الأنشطة القانونية ومناطق متعددة تم فيها إخفاء مصادر الأموال.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على فوائد غير مشروعة وغسل الأموال، وشارك في تجارة المخدرات، واستفاد منها، وحصل على مبالغ مالية ضخمة، واعتمد وسائل غير مشروعة. غسل الأموال نتيجة للأنشطة الإجرامية المذكورة أعلاه.
استخدم المدعى عليه وسائل مختلفة للتغطية على أنشطته غير القانونية، مثل شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومباني مكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف وغيرها، وقام بشكل متكرر بسحب مبالغ كبيرة من النقود وودائع الشيكات دون معرفة الوضع بوضوح . وبناء على تقدير هذه الخصائص أو العلاقة بينها أو طبيعة الأنشطة. حوالي 100 مليون جنيه استرليني.
وتم القبض على الثلاثة بتهمة بيع وترويج المخدرات، وصنع وتلقي مبالغ مالية ضخمة، وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات، بقصد إخفاء مصادرهم ومدهم بالأموال. أن تكون ذات طبيعة قانونية وتجعلها تبدو وكأنها صادرة عن كيان شرعي. وقدرت قيمة عمليات غسيل الأموال بحوالي 100 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
