تستجوب جهة التحقيق المختصة رجل متهم بالاحتيال على مواطنين بالاحتيال على أموال يدعي أنها استثمرت لصالحهم واستُخدمت في صفقات سيارات.
تحقق السلطات مع المتهم بالتحقيق الأمني الذي أعدته السلطات ، وتبين نتائج التحقيق أنه متورط في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في هذا المجال ، والاحتيال على المواطنين ومصادرة أموالهم بحجة التوظيف والاستثمار فيها. هذا الحقل. تجارة السيارات ، وتلقى منهم مدفوعات تقدر بحوالي 4 ملايين جنيه و 500 ألف جنيه بغرض توظيفهم. يحصلون على أرباح كل عام ، لكنه يتوقف عن دفع الأرباح ويرفض إعادتها بالمخالفة للقانون.
كما بين التحقيق أن المدعى عليه متهم باستثمار أموال في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية ، واتفق الطرفان ووعدا بدفع الأرباح على أقساط مع بعضهما ، لكن المدعى عليه رفض دفع الأرباح أو إعادة الأموال الأصلية إلى المشتكي ، وصادر الأموال بطريقة غير مشروعة.
أبلغت وحدة الجريمة العامة والجريمة المنظمة (4) المديرية العامة لمكافحة الجريمة العامة عن تعرضهم للأذى من قبل (أحدهم) لأنه تلقى مدفوعات مزعومة منهم لتوظيفهم للاستثمار في تجارة السيارات من أجل الربح ، لكنه فشل في الوفاء بوعده ورفض إعادة الأموال المحجوزة.
كشفت التحقيقات أن الأحداث كانت صحيحة وأن المدعى عليه شارك في الأنشطة الاحتيالية المذكورة أعلاه ، مما مكنه من مصادرة مبلغ (4.5 مليون جنيه) من المبلغين عن المخالفات. وأضاف التحقيق أن هناك ضحايا آخرين لم يبلغوا عن الحادث وكانوا يأملون في جني الأرباح أو استرداد أموالهم.
وبعد عملية التقنين ، تم استهدافه واعتقاله ، وبمواجهته اعترف بنشاط إجرامي واتخذت الإجراءات القانونية.
