تحقق السلطات المختصة في الانتهاكات المشتبه بها لأنظمة البنك المركزي للانخراط في أنشطة غير قانونية في مجال معاملات الصرف الأجنبي عن طريق شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية. خارج القانون والجهات المختصة.
وواجهت السلطات المتهمين في تقرير التحقيق الأمني ، الذي أظهر أن المتهمين “يحملون جنسية دولة واحدة” ، متخصصون في الصرف غير المشروع للنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج السوق المصرفي ، من خلال شراء واستلام العملات الأجنبية من المواطنين. ، إعادة بيعها ، من الربح. من الاختلاف في مخالفة القانون ، استخدم سيارة مملوكة له لتخزين النقود فيها.
وأضاف التحقيق أن المتهمين انخرطوا في تعاملات كبيرة بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية من خلال شراء عملات أجنبية خاصة (دولار أمريكي ، ريال سعودي) من المواطنين. العملة الوطنية من البنك ، باستخدام سعر عملة الفرق مقابل عمولة 1٪ ، والتي اعتبرت مخالفة للقانون من قبل البنك ، وتم ضبطهم إذا قاموا بمعاملات خارج نطاق بنك معتمد وعقدوا هناك الكثير من المال وسيتم الاستيلاء عليها. عن أنشطتهم غير المشروعة ، ومن خلال مواجهته اعترف بما أظهره من نشاط إجرامي.
تؤكد المعلومات والتحقيقات الواردة من الشعبة المتكاملة لجرائم الأموال العامة بقطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، وجود أنشطة إجرامية في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وشراء العملات الأجنبية من العاملين في الخارج في أسعار أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها. مرة أخرى ، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الشراء من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بأسعار أعلى بكثير من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء ، في انتهاك لكلا القانونين ، بعد تقنين الإجراء ، يمكن القبض عليهم ومواجهتهم ، والاعتراف بذلك. نشاط إجرامي مزعوم.
