تحقق السلطات المختصة في الانتهاكات المشتبه بها لأنظمة البنك المركزي للانخراط في أنشطة غير قانونية في مجال معاملات الصرف الأجنبي عن طريق شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية. خارج القانون والجهات المختصة.
وواجهت السلطات المتهمين في تقرير التحقيق الأمني ، الذي أظهر أن المتهم “يحمل جنسية دولة واحدة” لارتكابه أنشطة إجرامية متخصصة في النقد الأجنبي غير المشروع بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفي ، من خلال الشراء وتجميع العملات الأجنبية. الصرف من المواطنين ، إعادة البيع والربح منه ، من الانتشار غير القانوني ، ضع المال فيه بسيارة تملكها.
وأضاف التحقيق أن المتهمين انخرطوا في معاملات بالعملات الأجنبية على نطاق واسع بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية من خلال شراء عملات أجنبية خاصة (الدولار الأمريكي والريال السعودي) من المواطنين. استبدل عملته الخاصة من البنك ، مستفيدًا من أسعار صرف العملات المختلفة مقابل عمولة بنسبة 1٪ ، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون من قبل البنك.
كما تم القبض على أحدهم لحيازته هاتف محمول ، تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تشير إلى أنشطته غير القانونية.
أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الشعبة المتكاملة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، تنفيذ أنشطة إجرامية في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية التي تم دفع ثمنها. العمل في الخارج بسعر أعلى من سعر الصرف ، ثم يتم إعادة بيعه للتجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بأسعار أعلى بكثير من سعر الصرف ، وبيعه بأسعار السوق السوداء ، مما يخالف قانونين.
