اخبار الامارات
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
الإمارات.-تحويل-أو-نقل-متحصلات-«غسل-الأموال»-جريمة

الإمارات.. تحويل أو نقل متحصلات «غسل الأموال» جريمة

  • 0 إعجاب

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة مفهوم جرائم غسل الأموال بإطلاق فيلم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.

وبحسب النيابة العامة ، فإن جريمة غسل الأموال تستند إلى المادة 2 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة وتعديلاته ، والتي تنص على:

1 – يعتبر جريمة غسل الأموال كل من يعلم أن الأموال متأتية من جريمة أصلية وارتكب عمدا أحد الأفعال التالية:

واحد. نقل أو نقل أو تنفيذ أي أنشطة تجارية بغرض إخفاء أو إخفاء مصدرها غير القانوني.

ب- إخفاء أو تمويه المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج. كسب أو امتلاك أو استخدام العائدات عند استلامها.

د .. مساعدة مرتكبي الجرائم الأصلية على الإفلات منها.

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة منفصلة ، ولا يمنع معاقبة الجاني الأصلي على جريمة غسل الأموال.

3. لا يلزم إدانة الجريمة الأصلية لإثبات أن مصدر الدخل غير قانوني. (رائع)

جريمةالأموالجرائمإخفاءالأصليأصليةتمويلمكافحة

اخبار الامارات
  • اخبار الامارات
  • جريمة
  • الأموال
  • جرائم
  • إخفاء
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم