عينت وزارة التجارة السعودية مواطناً سعودياً ومقيمًا في بنغلاديش بعد أن أدانتهما المحكمة بتهمة الإخفاء التجاري في أنشطة إعادة تدوير الحديد الخردة والمعادن غير الثمينة.
تضمنت تفاصيل القضية جريمة إخفاء مواطن من صاحب المنشأة عن مواطن بنغلادشي ومنحه صلاحية المتاجرة في إعادة تدوير وبيع الحديد والنحاس لحسابه دون إذن. رخصة الاستثمار.
وتم التأكيد على أن الساكن مسؤول عن إبرام العقود مع المشترين والبائعين ، وتوقيع العقود ، وتسليم الشيكات ، ثم التصرف فيه في المنشأة بصفته المالك ، وكذلك إخفاء وتهريب الأموال الناشئة عن أنشطته غير المشروعة خارج الدولة. مملكة. وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر عن محكمة جنايات الدمام ، والذي تضمن عقوبة السجن لمدة عامين للمقيم ، وغرامة قدرها مليون و 200 ألف ريال للمخالفين ، والقذف على نفقتهم الخاصة ، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وهي إغلاق المرافق ، وأنشطة التصفية ، وإلغاء التسجيل في السجل التجاري ، ومنع المتخفين من مزاولة الأعمال ، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب ، وطرد المقيم المتخفي من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتجدر الإشارة إلى أن 20 وكالة حكومية تعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات للسيطرة على عمليات التستر ، وتكافح الدولة التستر بآليات حديثة تساعد في الحد من أصل عمليات التستر والقضاء على اقتصاد الظل. ، وبعد صدور حكم قضائي نهائي بحق صاحب العلاقة ، العقوبات المعتادة التي تصل إلى السجن 5 سنوات ، وغرامة قدرها 5 ملايين ريال ، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة.
