وهم يروجون لتجارة المخدرات، ويجمعون مبالغ مالية كبيرة عن طريق تحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة المخدرات، ويخفون عائدات أنشطتهم المشبوهة خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر اكتسابهم وغسل الأموال في المجال القانوني. كشفت ذلك جهات التحقيق المختصة خلال التحقيقات الأولية مع نحو 75 شخصاً متهمين بغسل الأموال. كان مليون جنيه نتيجة للاتجار بالمخدرات والترويج لها من خلال مجالات متعددة من النشاط القانوني وإخفاء أصولها. .
وزودت الجهات المختصة المتهم بمحضر تحقيق أمني أعدته الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والذي كشف قيام المتهم باستغلال الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على أرباح غير مشروعة وغسل الأموال. وكانت الأموال من عائدات أنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.
كما أفاد التحقيق أن المتهم أخفى أنشطة غير مشروعة عبر وسائل مختلفة مثل شراء دراجات نارية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات، وقام بإيداع مبالغ كبيرة من النقود والشيكات عدة مرات، لكن لم يتم توضيح العلاقة أو طبيعتها. وتقدر قيمة أي من هذه الأنشطة بحوالي 75 مليون جنيه.
قامت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالإدارة العامة للمخدرات بالاشتراك مع الأمن الوطني والأمن العام وإدارات أخرى بالتحقيق مع (شخصين “أحدهما لديه معلومات جنائية” قاما بالاتجار بالمخدرات وترويجها وتحقيق أرباح وجمعوا منهم مبالغ كبيرة من المال، وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من التجارة، حيث يقومون بإيداع جزء من الأموال في البنوك، ويمارسون أنشطة تجارية، ويشترون العقارات بهدف إخفاء أصل الأموال، وإعطائها قيمة الطابع القانوني وإظهاره كما لو أنه قادم من جهة شرعية… لأن قيمة العقار تقدر بحوالي (75 مليون جنيه استرليني).
