كجزء من جهود وكالة وزارة الداخلية للقضاء على جميع أشكال الجريمة ، لا سيما الاحتيال والاحتيال ، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رجل بقيمة 14.5 مليون جنيه ادعى أنه مواطن تم توظيفهم واستثمارهم فيه. يصادر المواطنون أموالهم.
أكدت معلومات وتحقيقات من المديرية العامة للجريمة الممولة ، قطاع مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة ، أن (صاحب منشأة الإطفاء – قسم شرطة بلبيس ، مقيم بالشرقية) .. باستقبال مواطنين بزعم توظيفهم. في مجال منتجات الأمن الصناعي حصل على مبلغ من المال ، وكذلك مرشح مياه ، مقابل ربح سنوي من المبلغ المودع لديه ، مما مكنه من مصادرة أموال إجمالية (14.5 مليون جنيه) ، والأصول التي حصل عليها. توقف عن دفع تلك المبالغ ، وحصل على ربح متفق عليه يعد بالتوزيع والهروب.
بعد تقنين الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة ، أصبح من الممكن تحديد المكان الذي يختبئ فيه المتهم في أحد الفنادق بقسم شرطة أسوان.
كما توصل التحقيق إلى وجود ضحايا آخرين لم يبلغوا عن الجريمة ، على أمل جني أرباح أو استرداد أموالهم ، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ينص القانون رقم 146 لسنة 1988 في المادة 21 منه على أن “كل من قبل نقوداً مخالفة لأحكام هذا القانون أو رفض إعادة كل أو جزء من المبلغ المستحق لمالكه يعاقب بالحبس. غرامة لا تقل عن 100000 جنيه وغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه “. الأموال التي يتلقاها أو يدين بها ، سيحكم على الجاني بإعادة الأموال المستحقة لصاحبها ، والقانون رقم 146 لعام 1988 ، القسم 1 تحظر الفقرة 1 التسجيل لدى هيئة الاستثمار ، ويلتزم أي شخص غير الشركة المساهمة بأموال من الجمهور بأي عملة أو بأي اسم من أجل التوظيف أو الاستثمار ، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي شكل من الأشكال. (سواء أكان ذلك علنيًا أم خفيًا) ، وشرح أنه إذا بدأ المدعى عليه في رد الأموال المستحقة لصاحبها خلال فترة التحقيق أو المحاكمة ، فسيتم إنهاء القضية الجنائية ويمكن للمحكمة الرد على القضية قبل اتخاذ القرار النهائي ، بدون عقوبة.
