أكد المستشار أحمد سعيد الخليل رئيس مجلس إدارة قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زيارة الدكتور حميد الزابي مدير المكتب التنفيذي للإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدكتور حاتم علي – الأمم المتحدة للمخدرات. والمدير الإقليمي لوحدات مكافحة غسل الأموال الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي ، الأموال المصرية وتمويل الإرهاب إلى مصر خلال أغسطس 2022 (1-2) استمرار مسيرة العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات ، نموذجًا للعلاقات العربية بسبب خصوصيتها. والشراكات الاستراتيجية والتفاهم القائم على الوعي بالتغيرات الجارية في الساحة الإقليمية والدولية. كما تبنى كلا البلدين سياسات سليمة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة ، وخاصة الجرائم المالية.
وأضاف أنه في إطار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 بين الوزارة المصرية وإدارة المعلومات المالية الإماراتية ، وتسلم مصرف الإمارات المركزي الوثيقتين. ووقعت الوحدات المذكرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال أدوات المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الملازمة لهما.
فيما يتعلق بتبادل المعلومات المالية ، ونظراً لحجم طلبات المعلومات المتبادلة بين الوحدتين ، فقد قامت الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبادل طلبات المعلومات على نطاق واسع مع نظيرتها الإماراتية ، حيث قامت الوحدة المصرية بإرسال العديد من الطلبات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. طلب تعاون يعتبر القطاع المالي الإماراتي أحد أبرز ثلاث وحدات تحقيقات مالية أصدر القطاع المصري طلبًا للتعاون معها.
كما أكد المستشار أحمد خليل أن التعاون بين مصر والإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يقتصر على تبادل المعلومات المالية ، بل يشمل أيضًا تبادل الخبرات واللقاءات المشتركة بين البلدين والبرامج التدريبية. وورش العمل في هذا المجال ، يحرص أعضاء الوحدة المصرية على المشاركة كحضور أو متحدثين رئيسيين ، وكانت أحدث ورشة عمل حضرها أعضاء الوحدة المصرية هي تلك التي كانت بعنوان “تجنب تجميد الأصول من العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 1373” ، في عقد في نهاية مايو 2022 ، تم تنظيم انتشار الإمارات العربية المتحدة من قبل مكتب الرقابة والحظر ، بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وقال: “نسعى لتوسيع التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك نقل المعرفة وتبادل الخبرات في عملية التقييم المتبادل ، والتي تتم وفق منهجية تقييم الامتثال الصادرة عن مجموعة العمل المالي”. .
وفي هذا الصدد ، سيقوم أعضاء الوحدة المصرية خلال هذه الزيارة بتلخيص الجهود المبذولة خلال عملية التقييم المتبادل سواء قبل أو أثناء أو بعد بدء عملية التقييم المتبادل.
بصفتها وكالة تقييم وتنسيق على المستوى الوطني ، بذلت الوحدة جهودًا كبيرة لإكمال عملية التقييم طويلة المدى ، ومن خلال الخبراء الوطنيين ، هناك وقت كافٍ قبل بدء عملية التقييم الرسمية ، مما يساعد على تحديد المشكلات التي توجد أوجه قصور. عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي الجهات ذات العلاقة للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استكمال الاستبيانات والمتطلبات الواردة من فرق التقييم ، ومتابعة استكمال المعلومات والإحصاءات والحالات الفعلية.
كان لهذه الجهود تأثير كبير على مرتبة مصر العالية وصورتها المشرفة أمام المؤسسات الدولية ، تقرير جمهورية مصر العربية المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 30 يونيو 7 ، 2021 ، العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح الاجتماع الثاني لفريق العمل أن مصر تدرك جيدًا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها ، وأن مصر قد تبنت إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله ، على أساس دولي ومحلي. وهذا التطور الهائل يتخذ إجراءات مرنة. كما أشاد التقرير بجمهورية مصر العربية لتعاونها مع الدول الأخرى ، داعياً إياها إلى التعاون الفعال مع مختلف دول العالم ، كما أشار التقرير إلى أن مصر قد وضعت آليات فعالة لتنفيذ التفويضات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب. القرار ؛ كما شدد على أن السلطات المصرية لديها قدرة قوية على الوصول بشكل مباشر وغير مباشر إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة عند التحقيق في غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وقضايا تمويل الإرهاب.
بعد عملية التقييم ، تقوم الوحدة ، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة ، بتحديد الجوانب الإيجابية الواردة في تقرير التقييم في محاولة لتعزيز هذه الجوانب وتحديد أوجه القصور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها. كما أعد أول تقرير متابعة معزز يلخص الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية حتى تاريخ اعتماد تقرير التقييم المتبادل. تم تقديم التقرير ومناقشته في المؤتمر الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي سيعقد اعتبارًا من نهاية شهر مايو من هذا العام.
وتواصل الوحدة والجهات المعنية الأخرى جهودها لتطوير النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة ، خاصة بعد خططهم حيث يشهد العالم تطور الرقمنة وتطور الجريمة والتخصص العالي للمجرمين.
