النيابة العامة: مصادرة ٤مليار ريال والسجن ٢٥ عاماً لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

وقال مصدر مسئول في النيابة العامة ، إن التحقيق الذي أجرته نيابة الجرائم الاقتصادية انتهى باتهامات غسل الأموال من قبل عصابة مكونة من مواطن وخمسة وافدين من الجنسية العربية.

وأظهرت إجراءات التحقيق أن المواطن استخرج سجلات تجارية لوحدات متعددة ، وفتح حسابات بنكية ، وسلم الوحدات والحسابات إلى السكان ، الذين قاموا بعد ذلك بـ “توفير الأموال وتحويلها” من المعاملات المالية الضخمة. وجدت الكيانات التجارية ومعاملاتها الجمركية أنه لا يوجد لديها واردات جمركية ، من خلال التحقق من مصدر الأموال ، ووجد أنها نتيجة جرائم وانتهاكات لأنظمة متعددة ، حيث تم القبض عليها وتسليمها للمتهمين بغسل الأموال في تجاوز مبلغ (4،290،000،000) 4.29 مليار ريال المحكمة المختصة.

تضمن الحكم الصادر ما يثبت نسبتهما ويقضي بمصادرة أموال ذات قيمة مماثلة محولة إلى الخارج ، ومصادرة عائدات إجرامية من الأموال المحجوزة في حسابات بنكية وعقارات تجارية ، وغرامات مالية مجموعها (200.000.000) مائتي مليون ريال ، و الحكم على المواطن بالحبس (10) عشر سنوات. ومُنع من السفر مدة مماثلة لعقوبته ، وسُجن الوافد لمدة خمسة وعشرين عامًا وترحيله بعد أن قضى عقوبته.

وشددت المصادر على أن النيابة العامة ستواصل حماية القدرات الاقتصادية والمالية ولن تتسامح مع مطالب عقوبات أشد لمن يحاول تقويض الأمن المالي للبلاد.