تحقق النيابة العامة ، اليوم الأربعاء ، مع المتهمين بارتكاب نشاط إجرامي في قطاع تهريب المخدرات والكسب غير المشروع وغسيل الأموال والتورط في تهريب المخدرات وضبط مبالغ كبيرة في عمليات غسل 25 مليون جنيه منها وضد هؤلاء. الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي غسل الأموال.
يواجه المدعون المتهمون في تقرير التحقيق الأمني بالقضية ، والذي يظهر أنهم يتاجرون بالمخدرات ويسوقونها للعملاء ، ويستفيدون منها ، ويحصلون على مبالغ كبيرة ، ويحاولون تحويل الأموال من هذه المعاملات غير المشروعة عن طريق التصنيع. سحب وإيداع في بنوك مختلفة والقيام بأنشطة تجارية في مجالات “العقارات والأنشطة التجارية والسيارات” في أماكن مختلفة بقصد إخفاء أصل هذه الأموال وإعطائها لونًا شرعيًا وإظهارها كما لو كانت من كيان شرعي ، لأن هذه الممتلكات يقدر بحوالي (25 مليون جنيه).
كما قام الادعاء بإحضار الأشياء المضبوطة من أموال ومخدرات ، إلى جانب وثائق تثبت حصولهم على أموال من خلال الاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى مشبوهة. وفي مواجهة المتهمين كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين متورطون في أنشطة إجرامية متخصصة في جرائم الاحتيال ، وذلك من خلال هذا النشاط الإجرامي. نحصل على الكثير من المال والثروة وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها على الواقع.
وبعد تقنين الإجراءات ، تم القبض عليهم في منطقة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الأمن العام. تبين أن لديهم (2) هاتف نقال. وكشف فحصهم عن احتوائهم على العديد من الوثائق والمحادثات مع الضحايا التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. وعند مواجهتهم ، اعترفوا بصدق بأعمالهم الإجرامية ، واتخذوا الإجراءات القانونية ، وأحالوهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
