تحقق النيابة العامة مع متهم زعم أنه اختلس أموال المواطنين لاستثمارها في الأعمال التجارية مقابل أرباحهم الشهرية.
يواجه المدعون المتهمون في سجلات التحقيق الأمني التي أعدتها الجهات المختصة ، والتي تظهر أن شخصًا عاطلًا عن العمل تلقى مدفوعات إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه منهم بقصد توظيفهم في تجارة المخدرات والمجالات الطبية. المؤن مقابل أرباحها السنوية ، لكنه توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة الأموال ، وحجز المال بشكل غير قانوني.
كما أضاف التحقيق أن المتهم استثمر المال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية ، وكان لديهم اتفاق ووعدوا بدفع الأرباح في أوقات مختلفة مع بعضهم ، لكنه رفض دفع الأرباح أو إرجاعها. مدير المدرسة للشكوى والاستيلاء على هذه الأموال بشكل غير قانوني.
القبض بنجاح من قبل الاجهزة الامنية اكدت معلومات وتحقيقات من قبل المديرية العامة لمكافحة جرائم التمويل العام لوحدة مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة ان (شخص مقيم بمحافظة قنا) قام بالتزوير بحصوله على مبلغ مالي من مواطن يشتبه بتوظيفهم في مجال تجارة المخدرات ، وكذلك المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على ربح متفق عليه ، مما مكنه من مصادرة مبلغ (10 ملايين جنيه) والتوقف عن دفع هذه المبالغ للأصول ، وكذلك كربح متفق عليه وعد بتوزيعه وإفلاته.
وبعد تقنين الإجراء ، تم استهدافه واعتقاله ، ومن خلال مواجهته اعترف بأنه متورط في النشاط الإجرامي المشار إليه.
