تحقق النيابة العامة مع متهم زعم أنه اختلس أموال المواطنين بقصد استثمارها في الأعمال التجارية مقابل أرباحهم الشهرية ، لكنه توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة الأموال الأصلية التي تم الاستيلاء عليها من خطأ المشتكي.
وواجهت النيابة المتهمين بتقرير تحقيق أمني أعدته الجهات المختصة ، أظهر أن شخصًا عاطلاً عن العمل قد تلقى مدفوعات إجمالية قدرها 2 مليون جنيه منها ، بهدف توظيفهم في تجارة المخدرات والمجالات الطبية. المؤن مقابل أرباحها السنوية ، لكنه توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة الأموال ، وحجز المال بشكل غير قانوني.
كما أضاف التحقيق أن المتهم استثمر المال في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية ، وكان لديهم اتفاق ووعدوا بدفع الأرباح في أوقات مختلفة مع بعضهم ، لكنه رفض دفع الأرباح أو إرجاعها. مدير المدرسة للشكوى والاستيلاء على هذه الأموال بشكل غير قانوني.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط معلومات وتحقيقات من المديرية العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، شعبة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أكدت قيام (شخص مقيم بمحافظة سوهاج) بالاحتيال بادعاء توظيفهم. في قطاع تجارة المخدرات ، حيث يحصل المواطنون على مبلغ من المال والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على ربح متفق عليه ، مما يمكّنه من مصادرة مبلغ (2 مليون جنيه) والتوقف عن دفع هذه المبالغ للأصول ، بالإضافة إلى الربح المتفق عليه وعود التوزيع والهروب.
وبعد تقنين الإجراء ، تم استهدافه واعتقاله ، وبمواجهته اعترف بتورطه في النشاط الإجرامي المشار إليه.
