تحقق النيابة العامة في متهم بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين وتوظيف مواطنين لتجارة واستيراد المنسوجات.
أظهر تقرير التحقيق الأمني للنيابة أن المتهم “يحمل جنسية إحدى الدول” حصل على مبلغ مالي من بعض المواطنين الذين ادعوا توظيفهم والاستثمار فيها مقابل حوالي 3٪ في تجارة المنسوجات والاستيراد والتصدير ، لكنه مع عدم وجود التزامات ، تم استلام أكثر من 6 ملايين جنيه منهم.
وأضاف التحقيق أن المتهمين صادروا أموالاً من بعض المواطنين ، بدعوى استخدام الأموال في مجالات الاستثمار وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها بينهم ، ووعدوا بدفع أرباح متفاوتة مع بعضهم. خلال هذه الفترة ، لم يدفع للمشتكي الربح أو يعيد رأس المال ، وصادر الأموال بشكل غير قانوني.
جدير بالذكر أنه بعد اتهامه بالتعامل في مجالات مختلفة مثل تجارة المنسوجات والتصدير ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجرم متورط في أنشطة إجرامية بالاحتيال على المواطنين وحجز الأموال.
وكشف تقارير لقسم شرطة النزهة بجهاز أمن القاهرة عن إصابة 3 أشخاص (“شخص من الجنسية” – قسم مقيم بالقسم) بتهمة الاحتيال والمصادرة في خداعهم لقدرتهم على أموالهم في التجارة و صادرات النسيج ، وليس الأصول التي وعد بدفع الأرباح وتهرب من دفع الأموال المحجوزة ، لقد حصلوا على أموال منها ، أظهر أحد المخبرين “خللًا” لأحد البنوك وكان في صالحه التحقق من المدعى عليه.
وكشف تقارير للمديرية العامة لجرائم الأموال العامة في وحدة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن حصول شخص على مبلغ مالي من مواطنين ادعوا استثمارها وتشغيلها مقابل ربح متفق عليه ومصادرة كل هذه المبالغ لصالحه. يخدعونهم.
توصل التحقيق إلى أن الحادث كان صحيحًا وأن المتهم متورطًا في أنشطة احتيالية ، وجمع أموالًا مقابل أرباح متفق عليها من مواطنين ادعوا استثمارها وتوظيفها في تجارة المنسوجات ، مما مكنه من مصادرة ما مجموعه 6 ملايين جنيه من المبلغين عن المخالفات ، وبعد ذلك توقف عن دفع الأصول والأرباح التي وعد بتوزيعها وصادر المبلغ بالكامل. وأضاف التحقيق أن هناك ضحايا آخرين لم يبلغوا عن أملهم في جني أرباح أو استرداد أموالهم.
وبعد تدوين الإجراء ، تم استهدافه واعتقاله بالتنسيق مع إدارة الأمن العام وجهاز أمن سوهاج ، وعند مواجهته اعترف بتنفيذ الحادث حسب التعليمات.
