تحقق النيابة مع المتهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت نحو 10 ملايين جنيه في أنشطة مشروعة وأنشطة غير مشروعة في عدة مناطق لإخفاء مصدر استحواذها.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير التحقيق الأمني الذي أعدته الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، وكشف أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشارك في تهريب المخدرات. الأنشطة لتحقيق أرباح ضخمة وبالتالي تلقي مبالغ طائلة من الأموال ، ويشار إلى تلك الأموال التي تم اللجوء إليها لغسيل الأموال مجتمعة على أنها عائدات أنشطتها الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين استخدموا أساليب متنوعة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات ، وقاموا بعمل العديد من الودائع النقدية الكبيرة والشيكات ، والتي لم تكن واضحة. . طبيعة العلاقة أو الأنشطة لأي منهم. تقدر قيمة العقار بحوالي 10 مليون جنيه.
إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المشروعة في المديرية العامة للمخدرات ، بالتنسيق مع إدارتي (الأمن القومي والأمن العام) ، قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاتجار بالمخدرات وتسويقها لعملائها ، والقيام بذلك. أرباح ضخمة. يمارسون الأعمال عن طريق سحب وإيداع هذه الأموال في أنشطة البنوك المختلفة ، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات في محاولة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من معاملاتهم غير المشروعة بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال و صبغها بأصباغ شعرية وإظهارها وكأنها من كيانات شرعية حيث تقدر هذه الخصائص بحوالي 10_ مليون جنيه.
