تحقق النيابة العامة في المتهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت نحو 30 مليون جنيه في أنشطة مشروعة وأنشطة غير مشروعة في عدة مناطق لإخفاء مصدر استحواذهم.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحقيق الأمني الذي أعدته السلطة المختصة بوزارة الداخلية ، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشارك في تهريب المخدرات. الأنشطة لتحقيق أرباح ضخمة والحصول على مبالغ طائلة نتيجة لذلك ، وتلك الأموال التي لجأت إلى غسيل الأموال هي مجتمعة عائدات أنشطتها الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين أخفوا انتهاكاتهم بعدة طرق ، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات ، وكثيرا ما قاموا بإيداع مبالغ نقدية وشيكات كبيرة ، ولكن غير واضحة. علاقة أو طبيعة أي من أنشطتهم ، حيث تقدر هذه الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المشروعة في المديرية العامة للمخدرات بالتنسيق مع إدارتي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربيْن وتسويقهما لعملائهما من خلال سحبهما وإيداعهما. إيداع هذه المبالغ في البنوك المختلفة والقيام بأنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من معاملاتها غير المشروعة بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وصبغها بأصباغ شعرية وإظهارها على أنها قادمة. من كيانات شرعية ، لأن القيمة التقديرية لهذه الممتلكات (حوالي 30 مليون جنيه).
