تحقق النيابة العامة مع المتهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت قرابة 10 ملايين جنيه في أنشطة مشروعة وأنشطة غير مشروعة في عدة مناطق لإخفاء مصدر استحواذهم.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير التحقيق الأمني الذي أعدته الجهة المختصة بوزارة الداخلية ، وكشف أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشارك في تهريب المخدرات. الأنشطة لتحقيق أرباح ضخمة وبالتالي تلقي مبالغ طائلة من الأموال ، ويشار إلى تلك الأموال التي تم اللجوء إليها لغسيل الأموال مجتمعة على أنها عائدات أنشطتها الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين استخدموا أساليب متنوعة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات ، وقاموا بعمل العديد من الودائع النقدية الكبيرة والشيكات ، والتي لم تكن واضحة. . طبيعة العلاقة أو النشاط لأي منهم. تبلغ قيمة العقار حوالي 10 ملايين جنيه
إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المشروعة في المديرية العامة للمخدرات ، بالتنسيق مع إدارة (الأمن القومي والأمن العام) ، قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاتجار بالمخدرات وتسويقها لعملائها ، والقيام بذلك. أرباح ضخمة. يقومون بأنشطة تجارية من خلال سحب الأموال وإيداعها في البنوك المختلفة ، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات في محاولة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من المعاملات غير المشروعة بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وصبغها بصبغات شعرية. وتبين أنها قادمة من كيان شرعي ، حيث أن المبلغ المقدر لهذه الممتلكات هو (حوالي 10 ملايين جنيه).
