تحقق النيابة العامة مع ثلاثة متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت نحو 8 ملايين جنيه في أنشطة مشروعة وأنشطة غير مشروعة أخفت أصولهم في مناطق متعددة.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير تحقيق أمني أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، كشفت فيه أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على أرباح غير مشروعة وغسيل أموال ، وشارك في أنشطة تهريب المخدرات. . وتحقيق ربح وجمع مبالغ طائلة. هذه الأموال هي عائدات أنشطتهم الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين أخفوا مخالفاتهم بعدة طرق منها شراء أرض زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم ومقاصف ، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة وشيكات بمبالغ كبيرة. على أساس متكرر ، لا توجد علاقة أو طبيعة واضحة للنشاط. تقدر قيمة العقار بحوالي 8 ملايين جنيه.
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والذخيرة بالإدارة العامة للمخدرات بالتعاون مع إدارة (الأمن القومي والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3 أشخاص) بتهمة الاتجار بالمخدرات والترويج للمخدرات للربح. من عملائهم ، جمع مبالغ كبيرة من المال ، ومحاولة جني الأموال من خلال البنوك المختلفة. إخفاء أصل هذه الأموال وصبغها بأصباغ شعرية وإظهارها كما لو كانت نتيجة كيانات شرعية ، لأن هذه الممتلكات تقدر بنحو (8 ملايين جنيه).
