تحقق النيابة العامة مع أربعة متهمين بتشكيل عصابة منظمة غسلت قرابة 7 ملايين جنيه من عائدات الأعمال غير المشروعة في أنشطة مشروعة وفي مجالات مختلفة لإخفاء مصدر تلك المتحصلات.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير تحقيق أمني أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، كشفت فيه أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات للحصول على أرباح غير مشروعة وغسيل أموال ، وشارك في أنشطة تهريب المخدرات. . وتحقيق ربح وجمع مبالغ طائلة. هذه الأموال هي عائدات أنشطتهم الإجرامية.
وأضاف التحقيق أن المتهمين قد تغطوا على مخالفاتهم بعدة طرق منها شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – الشركات – مكاتب السيارات – المطاعم والمقاصف ، وغالباً ما يقومون بإيداع مبالغ نقدية كبيرة وشيكات دون الانتساب لأي منهم أو وضوح طبيعة النشاط حيث تقدر قيمة العقار بحوالي 7 مليون جنيه.
اتهمت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة للمخدرات بالاشتراك مع إدارتي (الأمن الوطني والأمن العام) (4 أشخاص) مبالغ كبيرة بتهمة الاتجار بالمخدرات وتسهيلها لتوفير أرباح لعملائها. ، وحاول سحبها وإيداعها في صناديق البنوك المختلفة ومزاولة الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات لغسل الأموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال ومنحها الطابع القانوني وإظهار أنها تبدو وكأنها من كيانات شرعية ، حيث تقدر الممتلكات بـ (حوالي 7 ملايين جنيه).
