تحقق النيابة العامة مع متهم متورط مع شقيقه في أنشطة غير مشروعة في مجال تداول العملات الأجنبية عن طريق شراء النقد الأجنبي خارج حدود السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء. مخالفة قوانين البنك المركزي وخارج الجهة المخولة.
وواجهت النيابة المتهمين بتقرير تحقيق أمني أظهر التقرير أن الاثنين متورطان في أنشطة غير مشروعة بالعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج السوق المصرفي ، وتحويل أموال بشكل غير قانوني إلى الخارج. من حيث النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة ، أحدهما كانوا يعملون في بلد عربي وآخر يعيش في البلد ، مخترقين القانون من خلال الانخراط بشكل غير قانوني في أنشطة الصرف الأجنبي ، وجمع مدخرات العمال من خلال المتهم الأول في الدولة العربية التي كان يعمل فيها وإرسالها إلى المدعى عليه الثاني من خلال سائق عائد إلى تلك الدولة ، حيث استلمها واستبدلها بما يعادله بالجنيه المصري ، خارج نطاق السوق البنكي وأسعار السوق السوداء ، وبعد ذلك قام بتسليمها بالبريد أو بالتحويل المصرفي لأسر العاملين بالخارج بعمولة واستفاد منها. من فرق العملة.
وأضاف التحقيق أنهم قاموا بتحويل أموال بشكل غير قانوني من الخارج واشتروا عملات أجنبية خاصة (دولار ، ريال سعودي) من المواطنين ، عن طريق تحصيل العملات الأجنبية لأول مرة في الخارج واستبدالها بما يعادلها المصرية. الجنيه الاسترليني خارج السوق المصرفي ، حيث يشتري العقارات والأراضي لشركاء الإخوة بأسعار السوق السوداء ، ويستفيد من فروق أسعار صرف العملات مقابل عمولة بنسبة 1٪. أثرت المصلحة العامة والاقتصاد القومي ، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون العملة رقم 88 لسنة 2003 ، على تخفيض قيمة العملة المصرية “الجنيه الإسترليني” مقابل العملات الأخرى ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة العملة المصرية. سعر الدولار وأسعار السلع.
بعد تقنين الإجراء ، تم القبض على محقق ثان ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، والذي قام بحسب مراجعة الوثائق بتعاملات تجاوزت المليون جنيه في العام الماضي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ورفعها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
