تحقق النيابة العامة مع متهم خالف قواعد البنك المركزي بجمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفي. قانون.
استجوبت النيابة المدعى عليه بتقرير تحقيق أمني ، أظهر التقرير أن المتهم ، مع آخرين ، شاركوا في أنشطة غير قانونية للصرف الأجنبي خارج سوق البنوك بأسعار السوق السوداء ، وقاموا بتحويل أموال بشكل غير قانوني إلى الخارج. مخالفة القانون في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. قام شخص واحد ، يعمل في دولة عربية وآخر مقيم في دولة عربية ، بجمع مدخرات العمال في الدولة العربية حيث عمل من خلال النشاط غير القانوني للمتهم الأول المتمثل في الانخراط في معاملات النقد الأجنبي المخالفة للقانون وأرسلها إلى الثالث. من خلال سائق عائد إلى ذلك البلد. اثنان من المتهمين ، حيث استلم واستبدل بالجنيه المصري المعادل ، خارج سوق البنوك وأسعار السوق السوداء ، ثم قام بتسليمها لأقارب العمال الأجانب عن طريق البريد أو التحويل البنكي مقابل عمولات ، والاستفادة من فروق أسعار العملات.
وأضاف التحقيق أنهم قاموا بشكل غير قانوني بتحويل أموال من الخارج وشراء عملات أجنبية خاصة (دولار ، ريال سعودي) من المواطنين عن طريق تحصيل العملات الأجنبية في الخارج لأول مرة واستبدالها بما يعادل الجنيه المصري. خارج السوق المصرفي ، اشترى عقارات وأراضيًا لشريك أخيه بسعر السوق السوداء ، واستخدم فرق سعر الصرف مقابل عمولة بنسبة 1٪ ، وتحويل العملات الأجنبية يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني ، يخالف قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقدية رقم 88 لسنة 2003 ، ويؤثر على تخفيض قيمة العملة المصرية “الجنيه الإسترليني” مقابل العملات الأخرى ، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سعر الدولار الأمريكي وأسعار السلع.
بعد تدوين الإجراءات ، تم القبض على محقق ثان ، واعترف من خلال المواجهة بنشاطه الإجرامي ، والذي وفقًا لمراجعة للوثائق وجد أنه تم تداول ما بين مليون جنيه و 500 ألف جنيه خلال العام الماضي ، اتخذ الإجراءات القانونية وأحال النيابة إلى التحقيق.
