مدد قاضي المعارضة المختص ، المتهم بتشكيل عصابة منظمة لغسيل نحو 20 مليون جنيه وعائدات أعمال غير مشروعة وسرقة مواد بترولية ، الإجراء الاحترازي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية.
كشف التحقيق الأمني الذي أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية لسرقة كمية كبيرة من المنتجات البترولية عبر الأنابيب البرية ، وإعادة بيعها في السوق السوداء ، وتحقيق أرباح منها ، وتحصيل مبالغ كبيرة منها. الأموال مقابل الأرباح غير المشروعة وغسل الأموال. لقد استفادوا من سرقة النفط ، وبالتالي جمعوا مبالغ كبيرة من المال ، والتي تم استخدامها لغسيل الأموال نتيجة للأنشطة الإجرامية التي أشاروا إليها.
وجدت متابعة التحقيق أن المتهمين أخفوا انتهاكاتهم بعدة طرق ، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات والشركات ، وغالبًا ما يقومون بعمل ودائع نقدية كبيرة وكبيرة وشيكات دون توضيح العلاقة أو طبيعة أي منهم. أنشطتهم حيث تقدر قيمة العقار بحوالي 20 مليون جنيه مصري.
كما عرض ممثلو الادعاء على المتهمين وثائق مصادرة ، بما في ذلك وثائق تثبت حصولهم على أموال من خلال سرقة مواد بترولية وأنشطة أخرى غير مشبوهة. من خلال هذا النشاط الإجرامي يتم الحصول على مبالغ ضخمة من الأموال والثروات وإخفاء العديد من الأنشطة والعقارات والسيارات لإظهار شرعيتها خلافا للواقع.
اتخذت المديرية العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية بحق (شخصين – أحدهما لديه معلومات جنائية) أنشطة إجرامية في مجال سرقة المواد البترولية من الأرض عبر أنابيب شركات النفط ، وتمكننا من: الاستيلاء على كميات كبيرة من المنتجات البترولية وإعادة بيعها في السوق السوداء.
هذا يسمح لهم بتكوين الكثير من الثروة من خلال القيام بهذا النشاط ومحاولة غسيل الأموال عن طريق القيام (“إنشاء شركة – شراء السيارات والدراجات النارية” – المعاملات المالية) ، وإيداع بعض الأموال في حساباتهم المصرفية وحسابات عائلاتهم في بعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال ، وتلوينها بشكل قانوني ، وتقديمها على أنها نتيجة كيانات شرعية. تم تنفيذ عمليات غسيل الأموال من التقديرات المذكورة أعلاه (حوالي 20 مليون جنيه).
