مدد قاضي المعارضة المختص عقوبة السجن للمتهم ، الذي شكل عصابة منظمة لغسل نحو 30 مليون جنيه من النشاط غير المشروع ، لمدة 15 يومًا في انتظار التحقيق في المتهم في القضية.
وكشف التحقيق الأمني الذي أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية لسرقة المواد البترولية بكميات كبيرة عبر الأنابيب تحت الأرض وإعادة بيعها في السوق السوداء ، وتحقيق أرباح طائلة وتحصيل مبالغ طائلة. الأرباح غير المشروعة وغسيل الأموال ، والمشاركة في تشكيل عصابات سرقات النفط الخاصة التي تستفيد وتتلقى مبالغ طائلة من الأموال وتغسل هذه الأموال نتيجة للأنشطة الإجرامية المذكورة أعلاه.
وتوصل التحقيق إلى أن المتهمين استخدموا أساليب متنوعة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، بما في ذلك شراء عقارات – سيارات – شركات ، والإيداع المتكرر لمبالغ نقدية كبيرة وشيكات ، لكن العلاقة أو طبيعة الأنشطة كانت غير مشروعة. مجهول. أي منهم ، حيث تقدر العقارات بحوالي 30 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أسسوا عدة شركات بالتعاون مع آخرين من خلال إجراء تحويلات محلية وأجنبية إلى حساباتهم المصرفية وفتح حسابات نقدية واستثمار جزء من الأموال في الحسابات المصرفية لبعض هذه الشركات.
كما صادرت النيابة عناصر من المتهمين ، بما في ذلك وثائق تثبت أنهم حصلوا على أموال من خلال سرقة المنتجات البترولية ، من بين أنشطة أخرى مشبوهة. ، العقارات والسيارات ، لإظهار شرعيتها ضد الواقع.
يمكن للمديرية العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخاذ الإجراءات وفق القانون لمكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة (قام مجرمان بتشكيل مجموعة خاصة لسرقة كمية كبيرة من المواد البترولية عبر خطوط أنابيب تحت الأرض وإعادة بيعها على السواد. السوق وجني الأرباح منها ، وجمع مبالغ كبيرة من المال ومحاولة تمرير حسابات بعض الشركات والحسابات المصرفية لأفراد عائلاتهم ممولة بشكل كبير ، للقيام بأنشطة تجارية وشراء سيارات ودراجات نارية لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من معاملاتهم غير المشروعة ، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها لونًا شرعيًا ، وإظهار أنها نتيجة كيانات قانونية ، ومبلغ الممتلكات (حوالي 30 مليون جنيه).
