مددت محكمة الجنح المختصة عقوبة السجن لمتهم الذي تورط مع شخص آخر يعمل في الخارج في أنشطة غير قانونية في مجال معاملات النقد الأجنبي من خلال شراء النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وفي سعر السوق السوداء ، خلافا لقوانين البنك المركزي ، خارج المؤسسات المرخص لها ، لمدة 15 يوما. معلق ، في انتظار التحقيق في القضية.
كشف التحقيق الأمني عن قيام شخصين أحدهما يعمل في دولة عربية بأنشطة غير مشروعة للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وتحويل أموال بشكل غير قانوني إلى الخارج ، مخالفة للقانون ، في عملات أجنبية وتحويلات مالية غير مشروعة. تورطوا في أنشطة غير مشروعة برنامج صرف أجنبي مخالف للقانون من خلال قيام المتهم الأول بتحصيل مدخرات عمال الدول العربية الذين عمل لديهم وإرسالها إلى المتهم الثاني عن طريق السائق للعودة إلى البلد الذي استلمهم فيه وباعهم. في السوق السوداء خارج السوق المصرفي ، ويتم استبدال السعر بالجنيه المصري المعادل ، ثم يتم تسليمه للعمالة بالخارج عن طريق البريد أو التحويل البنكي مقابل عمولة تستفيد من فرق العملة.
تؤكد المعلومات الواردة من الشعبة المتكاملة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لوحدة مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بالأموال العامة أن الاثنين “عمل أحدهما في الخارج” في أنشطة إجرامية متخصصة في معاملات النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة ، وذلك بجمع المعلومات أولاً من البلد الذي عمل فيه. مدخرات العمال المصريين ، وتوصل إلى اتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على أنه دفع “بالعملة الأجنبية” قيمة مشترياتهم من بعض الدول مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب ثان. من البريد المصري ، ما يسمى بنظام المقاصة ، والثاني ، عند استلام هذه الحوالات ، يقوم بتسليمها نقدًا لتأهيل العمال المصريين في الدولة أو إرسالها عن طريق الحوالات البريدية ، مقابل عمولات ، وكذلك الربح من فروق أسعار صرف العملات ، يعتبر ذلك جريمة من قبل البنك.
وبعد عملية التدوين استهدف المتهم الثاني لاعتقاله ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي مع الأول “حاليا في إحدى الدول”. تم العثور على معاملاتهم في غضون عام ، وفقًا لمراجعة الوثائق ، بمبلغ 2 مليون جنيه.
