رئيس قضاة المعارضة المخالفين لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المخولة 15 يوما كإجراء احترازي. التحقيق في القضية.
استجوبت النيابة المدعى عليه بتقرير تحقيق أمني أظهر التقرير أن الاثنين متورطان في أنشطة غير مشروعة في مجال النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج سوق البنوك ، وقامتا بتحويل أموال بشكل غير قانوني من الخارج إلى الخارج. فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة ، أحدهم يعمل في دولة عربية وآخر مقيم في تلك الدولة أجروا معاملات غير مشروعة بالنقد الأجنبي ، خلافًا للقانون ، من خلال تحصيل مدخرات من العمال في الدولة العربية التي كان يعمل فيها ، عن طريق المتهم الأول ، وتحويلها. عن طريق السائقين العائدين إلى تلك الدولة وإرسالهم إلى المتهم الثاني ، حيث استلمهم واستبدلهم بما يعادل الجنيهات المصرية خارج نطاق السوق البنكي وأسعار السوق السوداء ، وبعد ذلك سلمهم بالبريد أو بالتحويل المصرفي لأسر العمال الأجانب في تبادل العمولات ، والاستفادة من فروق أسعار العملات.
وأضاف التحقيق أنهم قاموا بتحويل أموال بشكل غير قانوني من الخارج واشتروا عملات أجنبية خاصة (الدولار والريال السعودي) من المواطنين عن طريق تحصيل العملات الأجنبية لأول مرة في الخارج واستبدالها بما يعادل الجنيه المصري. خارج السوق المصرفي ، اشترى عقارات وأراضيًا بسعر السوق السوداء لشريك أخيه ، واستخدم فرق سعر الصرف مقابل عمولة بنسبة 1٪. وتحويل النقد الأجنبي يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني ، يخالف قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقدية رقم 88 لسنة 2003 ، ويؤثر على تخفيض قيمة العملة المصرية “الجنيه الإسترليني” مقابل العملات الأخرى ، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سعر الدولار الأمريكي وأسعار السلع.
وبعد تقنين الإجراء ، تم القبض على محقق ثان ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، والذي بلغ حسب مراجعة الوثائق 3 ملايين جنيه على مدى ثلاث سنوات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
