مدد قاضي المعارضة المختص عقوبة السجن لمتهم الذي شارك مع شقيقه العامل في الخارج في أنشطة غير مشروعة في مجال تداول العملات الأجنبية عن طريق شراء النقد الأجنبي خارج حدود السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، بالمخالفة. من قوانين البنك المركزي في الوكالات الخارجية المخولة 15 يوما موقوفة بانتظار التحقيق في القضية.
وأظهر التحقيق الأمني أن المدعى عليه شارك في أنشطة غير مشروعة لصرف العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج سوق البنوك ، وقام بتحويل الأموال من البلاد وإليها بوسائل غير قانونية مثل تحويل الأموال بشكل غير قانوني وصرف العملات الأجنبية وغير القانوني. أنشطة النقد الأجنبي غير المشروعة قامت الدولة العربية بتحصيل مدخرات العمال وإرسالها إلى المتهم الثاني عن طريق سائق عائد إلى البلاد حيث يستلمها ويصرفها بما يعادله بالجنيه المصري وأسعار السوق السوداء خارج البنوك. السوق ، ومن ثم التحويل عن طريق الحوالة ، وتحويلها إلى أسر العمال الأجانب أو البريد أو البنوك تتلقى عمولات وتستفيد من فروق العملة.
تؤكد المعلومات والتحقيقات الواردة من المديرية العامة لجرائم الأموال العامة ، إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن (شخص يعمل بالاشتراك مع أخيه في إحدى الدول “) متورط في أنشطة إجرامية في مجال النقد الأجنبي. والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تحصيل مدخرات عمال البلاد أولاً. العملة الأجنبية واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضاعة التي اشتروها من تلك الدولة أو أي دولة أخرى مقابل قيمة هذه البضائع. عن طريق البريد بالعملة المصرية “يسمى نظام المقاصة” عن طريق الإيداع في حساب ثان يتم تسليمه عند استلام هذه الحوالات نقدًا إلى العمال المصريين المؤهلين في الدولة أو إرسالهم عن طريق الحوالة البريدية مقابل عمولات مالية ، وكذلك مخالفة للقانون من فروق سعر صرف العملات والربح.
وبعد عملية التقنين ، ألقي القبض على المتهم الثاني واعترف بالنشاط الإجرامي الذي شاركه مع المتهم الأول “خارج البلاد” من خلال المواجهة. ما يعادل (25 مليون جنيه) بحسب فحص الوثائق.
