مدد قاضي المعارضة 15 يومًا لثلاثة متهمين شكلوا عصابة منظمة وغسلوا حوالي 22 مليون جنيه في أنشطة غير قانونية بانتظار التحقيق في القضية.
وكشف التحقيق الأمني الذي أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، أن المتهمين استغلوا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال ، وشاركوا في تهريب المخدرات وجنيوا أرباحا وحصلوا على مبالغ طائلة. لذلك لجأوا إلى غسل هذه الأموال لأنها جلبت لها أنشطتها الإجرامية.
وتوصل التحقيق إلى أن المتهمين استخدموا أساليب متنوعة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، بما في ذلك شراء عقارات – سيارات – شركات ، والإيداع المتكرر لمبالغ نقدية كبيرة وشيكات ، لكن العلاقة أو طبيعة الأنشطة كانت غير مشروعة. مجهول. أي منهم ، حيث تقدر العقارات بحوالي 22 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أسسوا عدة شركات بالتعاون مع آخرين من خلال إجراء تحويلات محلية وأجنبية إلى حساباتهم المصرفية وفتح حسابات نقدية واستثمار جزء من الأموال في الحسابات المصرفية لبعض هذه الشركات.
كما قام الادعاء بإحضار الأشياء المحجوزة من أموال ومخدرات ، إلى جانب وثائق تثبت حصولهم على أموال عن طريق الاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى مشبوهة. وفي مواجهة المتهمين كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين متورطون في أنشطة إجرامية متخصصة في جرائم الاحتيال ، وذلك من خلال هذا النشاط الإجرامي. نحصل على الكثير من المال والثروة وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها على الواقع.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة بالتنسيق مع إدارة (الأمن الوطني والأمن العام) قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العصابات التي تضم (3 أشخاص – 2 منهم) من ذوي الأصول الإجرامية. المعلومات – المقيمين في محافظة كفر الشيخ) حيث يتاجرون بالمخدرات ويسوقونها لعملائهم ويحققون ربحًا لهم ويجمعون مبالغ كبيرة ويحاولون غسل الأموال المتحصل عليها من تجارةهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع الأموال من البنوك المختلفة. وكذلك أنشطتهم التجارية ومشترياتهم للأراضي والعقارات والسيارات بهدف إخفاء وإضفاء الشرعية على مصدر هذه الأموال وإثبات أنها جاءت من كيانات شرعية. تقدر الممتلكات بـ 22 مليون جنيه.
