مددت محكمة الجنح الحبس الاحتياطي لخمسة متهمين إلى 15 يومًا لارتكابهم أنشطة غير قانونية في مجال معاملات النقد الأجنبي من خلال شراء النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء. مخالفة قوانين البنك المركزي وخارج الجهة المخولة.
وكشف التحقيق الأمني عن تورط المتهمين في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، وشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ثم بيعها. للتجار والمستوردين على أن يودعوا ما يعادله بعملتهم الخاصة. الاستفادة من اختلاف أسعار الشراء في حسابهم بالجنيه المصري مع أحد البنوك ، ومن خلال مواجهتهم ، اعترفوا بالأنشطة التي ذكروها ، والتي وجدت ، حسب مراجعة الوثائق ، أنهم تداولوا ما يعادل دولار واحد. ستة اشهر مليون جنيه.
وأضاف التحقيق أن المتهمين نفذوا أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية ، ولا سيما (الدولار ، الريال السعودي) من المواطنين ، وبعد ذلك قاموا باستبدالها. العملة الوطنية من البنوك ، باستخدام تم استبدال الفرق في أسعار الصرف بعمولة 1 ٪ ، والتي اعتبرها البنك انتهاكًا للقانون وتبين أنها تعاملت بما يزيد عن مليون جنيه في الأشهر الستة الماضية ، وفقًا لـ مراجعة الوثائق.
تمكن فريق التحقيق بقسم شرطة مدينة نصر الأولى بمكتب أمن القاهرة من ضبط سيارتين في حال وقوفهما على جانب الطريق وضبط (5 أشخاص) من ركابهما ، وواجهت النيابة المتهمين بالأشياء المضبوطة ، و وجد بحوزته مبلغ (42.760 جنيه مصري – 30.000 دولار). يتم الاحتفاظ بالأموال لتحقيق أرباح غير مشروعة في معاملات الصرف الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأوضح التحقيق أنهم استفادوا منه وحاولوا ضبط سعر بيع وشراء النقد الأجنبي ، وتحويل العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة إلى الخارج ، والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني ، ومخالفة البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد رقم. 88 لعام 2003 ، وكذلك حجم تداول المدعى عليه على مدار عام ، حيث وصل إلى حوالي مليون جنيه ، وهو سعر السوق الذي حققه ببيع الدولارات باللون الأسود خارج السوق المصرفية ، وأبرم المدعى عليه اتفاقية مع آخرين للتداول العملة وبيعها في السوق الموازية المصرية “السوق السوداء” مما يؤثر على تخفيض قيمة العملة المصرية. ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الدولار وأسعار السلع.
وبعد تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم واعتقالهم في معاملات الصرف الأجنبي ، وحجزوا كمية كبيرة من العملات الأجنبية والعملة المحلية ، واعترفوا بنيتهم الاحتفاظ بالأموال للتداول. السوق السوداء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
