مددت محكمة الجنح الحبس الاحتياطي لخمسة متهمين إلى 15 يومًا لارتكابهم أنشطة غير قانونية في مجال معاملات النقد الأجنبي من خلال شراء النقد الأجنبي خارج سوق البنوك بأسعار السوق السوداء. مخالفة قوانين البنك المركزي وخارج الجهة المخولة.
وكشف التحقيق الأمني عن تورط المتهمين في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، وشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر يقل عن سعر الصرف ثم بيعها. التجار والمستوردون بشرط إيداع ما يعادل عملتهم الوطنية في حساباتهم. الاستفادة من اختلاف أسعار الشراء ، ومواجهتهم في أحد البنوك بالجنيه المصري ، اعترفوا بالأنشطة المذكورة أعلاه ، ووفقًا لمراجعة المستندات ، قاموا بالتداول بما يعادل مليون جنيه مصري على مدى ستة أشهر.
وأضاف التحقيق أن المتهمين انخرطوا في معاملات بالعملات الأجنبية على نطاق واسع بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية من خلال شراء عملات أجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي) من المواطنين. نشاط إجرامي واسع النطاق ، وبعد ذلك قاموا يتم الصرف من البنك إلى العملة الوطنية ، باستخدام الفرق في أسعار الصرف مقابل عمولة 1٪ ، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون من قبل البنك ، ووفقًا لمراجعة المستندات ، فقد تم تداول أكثر من 1٪ في الأشهر الستة الماضية .1 مليون جنيه.
تمكن فريق التحقيق بقسم شرطة مدينة نصر الأولى بجهاز الأمن بالقاهرة من ضبط سيارتين في حال وقوفهما على جانب الطريق وضبط (5 أشخاص) من ركابهما ، وواجهت النيابة المتهمين بالأشياء المضبوطة ، ووجد فيهم مبلغ (42.760 جنيه – 30.000 دولار). يتم الاحتفاظ بالأموال لتحقيق أرباح غير مشروعة في معاملات الصرف الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأوضح التحقيق أنهم استفادوا منه وحاولوا ضبط سعر بيع وشراء النقد الأجنبي ، وتحويل النقد الأجنبي بشكل غير قانوني إلى الخارج ، والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني ، ومخالفة البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد رقم (). 88 لعام 2003 ، وكذلك حجم تداول المدعى عليه في غضون عام ، حيث وصل إلى حوالي مليون جنيه ، وهو سعر سوق غير قانوني أدركه من خلال بيع الدولار الأمريكي باللون الأسود خارج السوق المصرفية ، فقد عقد المدعى عليه اتفاقية مع آخرين للتداول العملة وبيعها في السوق الموازية “السوق السوداء” في مصر مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية. ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الدولار وأسعار السلع.
وبعد تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم واعتقالهم في معاملات النقد الأجنبي ، وحجزوا كمية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية ، واعترفوا بنيتهم الاحتفاظ بالأموال واتخذوا الإجراءات القانونية لإجراء المعاملات ، وسلموها إلى المدعي العام للتحقيق.
