مددت محكمة الجنح الحبس الاحتياطي لخمسة متهمين إلى 15 يومًا لارتكابهم أنشطة غير قانونية في مجال معاملات النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق سوق البنوك. بما يخالف قوانين البنك المركزي وخارج الجهة المخولة.
وكشف التحقيق الأمني أن المتهمين متورطون في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، وشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ثم بيعها. التجار والمستوردون بشرط أن يودعوا ما يعادله بعملتهم الخاصة. الاستفادة من فرق أسعار الشراء في حساباتهم بأحد البنوك بالجنيه المصري ، ومن خلال مواجهتهم اعترفوا بالأنشطة التي ذكروها ، ووفقًا لمراجعة المستندات ، قاموا بالتداول على مدى ستة أشهر بما يعادل مليون جنيه مصري.
وأضاف التحقيق أن المتهمين انخرطوا في معاملات بالعملات الأجنبية على نطاق واسع بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية من خلال شراء عملات أجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي) من المواطنين. نشاط إجرامي واسع النطاق ، وبعد ذلك قاموا يتم الصرف من البنك إلى العملة الوطنية ، باستخدام الفرق في أسعار الصرف مقابل عمولة 1٪ ، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون من قبل البنك ، ووفقًا لمراجعة المستندات ، فقد تم تداول أكثر من 1٪ في الأشهر الستة الماضية .1 مليون جنيه.
بعد أن تمكن فريق تحقيق قسم شرطة مدينة نصر الأولى بجهاز أمن القاهرة من ضبط سيارتين متوقفتين على جانب الطريق ، واجهت النيابة المتهمين بالأشياء المضبوطة. جني أرباح غير مشروعة من معاملات الصرف الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وأوضح التحقيق أنهم استفادوا منه وحاولوا ضبط سعر بيع وشراء النقد الأجنبي ، وتحويل العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة إلى الخارج ، والإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني ، ومخالفة البنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد رقم. رقم 88 لعام 2003 ، وكذلك حجم تداول المدعى عليه في غضون عام ، حيث وصل إلى حوالي مليون جنيه ، وهو سعر سوق غير قانوني أدركه ببيع الدولار الأمريكي باللون الأسود خارج السوق المصرفية ، فقد عقد المدعى عليه اتفاقية مع آخرين للتداول العملة وبيعها في السوق الموازية “السوق السوداء” في مصر مما يؤثر على انخفاض قيمة العملة المصرية. ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الدولار وأسعار السلع.
وبعد تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم واعتقالهم أثناء قيامهم بعمليات تداول بالعملة الأجنبية ، وحجزوا كمية كبيرة من العملات الأجنبية والعملة المحلية ، وعند مواجهتهم اعترفوا بحجزهم الأموال بقصد إجراء معاملات. يباع في السوق السوداء. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
