قرر قاضي المعارضة المختص تمديد حبس سبعة متهمين احتياطيا لمدة 15 يوما ، على أساس أنهم أنفقوا 750 مليون جنيه في حصيلة نشاط إجرامي بقطاع تهريب المخدرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسيل الأموال. نشاط.
قامت النيابة بمحاكمة المتهمين على أساس تقرير التحقيق الأمني المتورط ، والذي أظهر أن المجرمين السبعة ، “أربعة منهم لديهم سجلات معلومات جنائية ، متورطون في تجارة المخدرات ، وتسويقها على نطاق واسع للعملاء ، واستفادوا منها ، وجمعوا مبالغ كبيرة من المال. ، ومحاولة تحويل مخدرات غير مشروعة. الأموال المتأتية من الصفقة يتم غسلها. والغرض المشروع هو إدخالهم في دائرة المعاملات الاقتصادية والقانونية عن طريق سحب وإيداع هذه الأموال في مختلف البنوك وإنشاء المؤسسات التجارية. الأنشطة في مختلف المجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات ، وشراء وبيع مواد البناء ، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال. اجعلها تبدو وكأنها من كيان قانوني حيث تقدر العقارات بحوالي (750 مليون جنيه).
كما أحضر النيابة معهم أشياء محجوزة من أموال ومخدرات ومستندات تثبت حصوله على أموال عن طريق الاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى مشبوهة. وفي مواجهة المتهم كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهم لديه أنشطة إجرامية متخصصة في جرائم الاحتيال عبر هذا المجرم. النشاط ، استطعنا الحصول على الكثير من المال والثروة وإخفائها في أنشطة متعددة مثل العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها مع الواقع.
وبعد تنسيق التدوين مع إدارة الأمن العام ، تم القبض عليهم وعُثر على هواتف محمولة معهم. عند التفتيش ، وجد أنها تحتوي على العديد من الوثائق والمحادثات مع الضحايا التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. ومن خلال المواجهة اعترفوا بالنشاط الإجرامي الذي أشار إليه واتخذوا الإجراءات القانونية التي أحالوها على النيابة العامة للتحقيق فيها.
