مدد قاضي المعارضة فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لسبعة متهمين لمدة 15 يومًا بتهمة غسل عائدات 750 مليون جنيه من جرائم الاتجار بالمخدرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة وغسيل الأموال. نشاط.
وواجهت النيابة المتهمين بتقرير تحقيق أمني أظهر أن سبعة مجرمين “أربعة منهم سجلوا معلومات جنائية وتورطوا في المخدرات وتاجروا بها وقاموا ببيعها لعملائهم على نطاق واسع لتحقيق أرباح طائلة”. كما يقومون بجمع مبالغ كبيرة من المال ومحاولة غسل عائدات المعاملات غير القانونية. “الغرض المشروع هو إشراكهم في المعاملات الاقتصادية والقانونية عن طريق سحب وإيداع هذه المبالغ في البنوك المختلفة وإنشاء المؤسسات التجارية ، وإنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وشراء وبيع مواد البناء وشراء الأراضي والعقارات و المركبات الآلية) بقصد إخفاء أصل هذه الأموال ، وإبراز الألوان وإظهارها وكأنها من كيانات قانونية ، حيث تقدر الممتلكات بحوالي (750 مليون جنيه).
كما واجهت النيابة المتهم بمحتجزات منها أموال ومخدرات ومستندات تثبت حصوله على المال عن طريق الاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال هذا النشاط الإجرامي ، تمكنا من الحصول على الكثير من الأموال والثروات وإخفائها حول العديد من الأنشطة والعقارات والسيارات ، لإظهار شرعيتها على الواقع.
وبعد تنسيق التدوين مع إدارة الأمن العام ، تم إلقاء القبض عليهم وعُثر على هواتف محمولة معهم. عند التفتيش ، وجد أنها تحتوي على العديد من الوثائق والمحادثات مع الضحايا التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. ومن خلال المواجهة أقروا بالنشاط الإجرامي الذي أشار إليه واتخذوا الإجراءات القانونية التي أحالوها على النيابة العامة للتحقيق فيها.
