حميد الزعبي:
- نحن نطور إطار عمل للالتزام بمكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم
- أكملت السلطات الإماراتية بنجاح اعتقالات رفيعة المستوى
- 2.35 مليار من الأصول غير المشروعة ستصادر بحلول عام 2021
- اعتقال لص أوروبي بقيمة 3 ملايين درهم
- كشف المخططات الاحتيالية في معاملات العملة الافتراضية
- القبض على أتول وراجيش جوبتا مطلوبين في جنوب إفريقيا
- القبض على مشتبه به في قضية غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك
اجتمع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي) يوم الخميس لمراجعة التقدم المحرز في النصف الأول من عام 2022.
ومن أبرز نقاط المراجعة توقيع الدولة على 5 اتفاقيات تعاون قضائي دولي مع الولايات المتحدة وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا ، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. المملكة بالإضافة إلى الاطلاع على المستندات التي تحتوي على معلومات المستفيد السجلات الاقتصادية الوطنية. الواقع بالنسبة لـ 77٪ من الشركات – معيار مهم للشفافية .. لديهم خطة للوصول إلى 100٪.
كما نظر الاجتماع في زيادة بنسبة 51٪ في تقارير المعاملات المشبوهة في عام واحد فقط (الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2022) ، مما يعكس فهمًا أكبر للقطاع الخاص والرقابة التنظيمية. مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولجنة شراكة بين القطاعين العام والخاص مؤلفة من 16 جهة حكومية وأكثر من 20 ممثلاً عن القطاع الخاص ، لتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين ، واتخاذ إجراءات إنفاذ القانون الهامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق ، قال حامد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي: “لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي ، بناءً على تعزيز تقييم المخاطر الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وخطة العمل الوطنية. ومكافحة غسل الأموال الوطنية والاستراتيجية وتمويل الإرهاب. نواصل إحراز تقدم إيجابي في الأشهر الستة الأولى من العام ، مما يحفزنا على بذل المزيد من الجهود. وتبقى أولويتنا تسريع تطوير قدرة الدولة على المراقبة والتحقيق وفهم قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع تطوير إطار عمل للالتزامات لمكافحة الجريمة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم ، وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات.
في سبتمبر 2021 ، وقعت الإمارات العربية المتحدة شراكة كبيرة مع المملكة المتحدة لمكافحة التدفقات النقدية غير المشروعة ، وفتح فرص جديدة للتعاون ، مثل التدريب مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة لمكافحة تهريب كميات كبيرة من النقد والتحويلات من مطارات المملكة المتحدة. ذهب.
خلال عام 2022 ، أجرى البلدان عدة حوارات منتظمة لمناقشة تدابير تحسين المعلومات والمعلومات المالية وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقدت فعاليات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، ووقعت الإمارات 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا.
خلال زيارة للولايات المتحدة في يوليو 2022 ، قاد المكتب التنفيذي وفد الدولة للقاء ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية وعدد من القطاع الخاص ومراكز البحوث والسياسات لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون في مكافحة غسل الأموال والتمويل. الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
تعمل وحدة المعلومات المالية – وهي كيان اتحادي مركزي ومستقل – بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة لتحديد الروابط المحتملة بين عائدات الجريمة وغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تم تعزيز قدرة قطاع المعلومات المالية من خلال زيادة الموارد البشرية بنسبة تزيد عن 85٪ وتطوير أدوات جديدة لتحسين فعالية التحقيقات في غسيل الأموال ، بما في ذلك في مجالات الجرائم الأصلية وتعقب الأصول.
كما شهد القطاع زيادة بنسبة 51٪ في تقارير المعاملات المشبوهة الواردة مقارنة بالربعين الأول من عامي 2021 و 2022 ، حيث كان القطاع المالي هو الأكثر مساهمة. وهذا يدل على نجاح برامج التوعية والتثقيف الهادفة إلى زيادة الوعي وتعميقه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتمد كل هذه الجهود على الاستثمارات في الأفراد والتكنولوجيا ، مثل Fawry Tech و GoAML ونظام إدارة المعلومات المتكامل (IEMS) والسجل الاقتصادي الوطني.
يجب بذل الجهود لتحسين نظام مراقبة المعاملات للصناعات والأعمال التجارية غير المالية المحددة ، ومساعدة الصناعات والشركات غير المالية المحددة على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة واتخاذ تدابير فعالة. تقليلها.
بفضل التعاون الوثيق مع الشركاء في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ، أكملت السلطات الإماراتية بنجاح الاعتقالات رفيعة المستوى المتعلقة بالجرائم المالية. كما أسفرت التحقيقات المتعمقة عن استرداد أو مصادرة عائدات الجريمة.
يستخدم التنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة أو أوامر التجميد كخطوة مهمة في عملية الإنفاذ. تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمنع تمويل الإرهاب من خلال إدخال أحكام في القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الخيرية.
زادت السلطات المختصة من فهمها لنماذج القطاعين العام والخاص للتهرب من العقوبات المالية المستهدفة. على سبيل المثال ، يركز المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار على خدمات التحويلات مثل بيوت الحوالة ، واتخذ تدابير رادعة لفرض غرامات باهظة على بعض الصناعات والشركات غير المالية بسبب انتهاك معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما عالجت الإمارات أوجه القصور الفنية المتعلقة بتجميد البنود على القوائم المحلية ، حيث يتعين على الشركات تجميد الأصول عندما تفرض السلطات الإماراتية أوامر تجميد ضد العقوبات المالية لتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية. وأضافت الدولة 38 فردا و 15 كيانا إلى القائمة المحلية ، فيما وافقت على موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إضافتهم إلى القائمة الوطنية للإرهاب.
في آذار / مارس 2022 ، تعاونت الدولة مع عدد من الوكالات الدولية للإدراج المشترك لمجموعة من أعضاء المنظمات الإرهابية ، وأدى هذا التعاون والإدراج المشترك إلى توقيف ومصادرة ومصادرة الأدلة من قبل وكالات إنفاذ القانون المحلية. .
يعتبر نهج الإمارات العربية المتحدة القائم على المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ الفعال لتوصيات مجموعة العمل المالي. ويشمل ذلك استهداف المناطق عالية الخطورة مثل تجار المعادن والأحجار الكريمة.
تمكن هذه الممارسة السلطات من استهداف الشركات لعمليات التفتيش وتشجع على اتخاذ إجراءات تصحيحية عند اكتشاف عدم الامتثال. وفرضت الجهات الرقابية غرامات على الشركات التي خالفت القواعد بلغ مجموعها أكثر من 42 مليون درهم خلال هذه الفترة.
كما تم الاستيلاء على أكثر من 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة في عام 2021 ، بما في ذلك 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) من المعادن الذهبية والثمينة.
حققت الإمارات نجاحات متعددة مع القبض على لص أوروبي سرق 3 ملايين درهم (817000 دولار) واكتشاف مخطط احتيالي في تداول العملات الافتراضية وغسيل الأموال ، مما أدى إلى عدة اعتقالات ومحاكمات للمتهمين ، بالإضافة إلى: بالإضافة إلى 40 حكماً بالسجن وغرامة قدرها 860 مليون درهم بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال ، نجحت الدولة في بعض القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي ، مثل القبض على شقيقين (أتول وراجيش جوبتا) ، كانا أحدهما. معظم المطلوبين في عمليات غسيل الأموال ، في حين أن اعتقال (سانجاي شاه) يشتبه في تورطه في الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال في الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار. (رائع)
