وخلصت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الثلاثة شكلوا عصابة إجرامية متخصصة في جمع وحيازة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بقصد إجراء معاملات خارج السوق المصرفية للحصول على أرباح غير مشروعة، واستهدفت منطقة مصر الجديدة. المكان الذي يمارسون فيه أعمالهم الشريرة.
وكشف التحقيق أن المتهمين استهدفوا الراغبين في صرف العملات الأجنبية بأسعار أعلى من تلك التي حددها البنك المركزي، وقاموا بتحويلها إلى العملة المحلية، ثم قاموا بإخفاء العملة الأجنبية في السوق المحلية لفترة من الوقت قبل إعادة تدويرها وبيعها. هو – هي. إلى التجار الذين يحتاجونها في التجارة، بسعر أعلى من السعر الذي اشتروها به.
قضت النيابة العامة بالسجن على ثلاثة عاطلين عن العمل بتهمة تشكيل عصابة والقيام بعمليات تداول بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية للحصول على أرباح غير مشروعة.
