تستجوب جهات التحقيق المختصة أربعة أشخاص متهمين بغسل ما يقارب 67 مليون جنيه استرليني، عائداتها أنشطة غير مشروعة، لاسيما الاتجار غير المرخص بالأسلحة النارية والذخيرة، خلف أنشطة مشروعة وإخفاء عائدات هذه الأموال في عدد من مناطق المنشأ. ل.
وتشير المعلومات إلى أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر للحصول على منافع غير مشروعة وغسل الأموال، واستفادوا منها وجمعوا مبالغ مالية ضخمة، واستخدموها كمتحصلات غسيل أموال. أنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.
بعد التحقيق، استخدم المدعى عليه وسائل مختلفة لإخفاء أنشطته غير القانونية، مثل شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والمقاصف وغيرها، وقام بإيداع مبالغ كبيرة بشكل متكرر وودائع الشيكات دون توضيح العلاقة. لأن هذه الممتلكات تقدر بنحو 67 مليونًا. حكاية خيالية
وتم القبض على المتهمين الأربعة لممارستهم أنشطة إجرامية تتمثل في التخصص في تجارة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، والحصول على مبالغ مالية ضخمة وقبولها، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية من خلال ممارسة أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وأراضي. والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء من العقار في أحد البنوك بقصد إخفاء أصله. ونتيجة لإضفاء الصفة القانونية عليها وجعلها تبدو ذات شخصية اعتبارية، حيث قدرت قيمة العقارات بحوالي (67 مليون دولار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
