تحقق سلطة التحقيق المختصة مع متهم بتهمة غسل 4 ملايين جنيه ، حصيلة مصادرة أموال المواطنين ، بدعوى أن الأموال كانت لهم واستثمرت في عبوات صيدلانية لهم مقابل كل أرباح شهرية) ، وأخفى مزاعمه. عائدات وراء العديد من الأنشطة المشروعة.
استجوبت النيابة المدعى عليه في تقرير التحقيق الأمني الذي أظهر حصول المتهم على مبالغ طائلة من عدة مواطنين ، بدعوى توظيفهم والاستثمار في مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية ، والمبلغ الذي حصل عليه منهم. كان المال أكثر من أربعة ملايين جنيه.
كما أشار التحقيق إلى أن المتهمين استخدموا واختلسوا بشكل غير قانوني مبلغًا كبيرًا من أموال المواطنين كذريعة لغسل عائدات اختلاسهم ، وخلفهم أصول قانونية وتأسيس شركات وشراء سيارات ومعاملات مالية. إيداع بعض الأموال في حساباته المصرفية وعائلته في بنوك معينة بقصد إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها بحيث تبدو وكأنها تأتي من مصادر مشروعة. كيان.
الجدير بالذكر أن مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (شخص متهم بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ كبيرة منهم ، بدعوى الاستثمار في مجال تغليف الأدوية مقابل أرباح شهرية) وإدانته. القيام بأعمال إجرامية والاستيلاء على أموال المواطنين واستغلالها واستثمارها للربح ومحاولة غسل الأموال المتحصل عليها عن طريق التجارة غير المشروعة (شراء منازل – تأسيس شركات – شراء سيارات) وإيداع جزء منها في بعض البنوك معه و حسابات عائلته المصرفية من أجل إخفاء أصل المال وإضفاء الشرعية عليه بحيث يبدو منتَجًا بشكل شرعي. وقدرت الممتلكات بحوالي 4 ملايين جنيه ، وتم اتخاذ خطوات قانونية ، مع تولي النيابة العامة التحقيق.
