تحقق السلطات مع رجل متهم بغسل ما يقرب من 4 ملايين جنيه استرليني من عائدات الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية غير القانوني، وراء الأنشطة المشروعة وإخفاء أصول الأموال في عدد من المجالات.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال التعاملات بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة وأغراض غسيل الأموال، وشارك في معاملات العملة، واستفاد منها، وحصل على مبالغ مالية ضخمة.
وبعد التحقيق، استخدم المتهم وسائل مختلفة مثل الشهادات المصرفية والعقارات والسيارات لإخفاء أنشطته غير القانونية، وقام بإيداع مبالغ نقدية وشيكات متعددة دون توضيح طبيعة علاقته أو أنشطته. لأن العقارات تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه.
ألقي القبض على متهم لمشاركته في أنشطة إجرامية تنطوي على التداول غير القانوني للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج حدود السوق المصرفية، وتلقي مبالغ كبيرة من عائدات أنشطته غير المشروعة ومحاولة غسل الأموال.
كما قام بإيداع بعض الأموال في حسابات مصرفية له ولعائلته في عدد من البنوك، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها وإظهار أنها جاءت من جهة مشروعة. ما يقرب من 4 ملايين جنيه، واتخذت النيابة الخطوات القانونية للتحقيق.
