تحقق جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بارتكاب أعمال النصب والخداع باستخدام جهات وهمية لاحتجاز أموال المواطنين بحجة تأهيلهم من خلال جهات وهمية وإتاحة الفرصة لهم لإكمال دراستهم في الخارج.
وتقوم السلطات باستجواب المتهمين والضحايا والممتلكات المضبوطة في القضية بعد استجوابهم حول معلومات أظهرت أن المتهمين أنشأوا كيانًا وهميًا واستخدموه كمخبأ لممارسة النشاط الإجرامي والاحتيال والاحتيال على المواطنين الراغبين. واتخذها وكراً للعمل الإجرامي والاحتيال على المواطنين الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج ومصادرة أموالهم.
وتم الكشف عن قيام (شخصين) بتكوين كيان وهمي واستخدامه كقاعدة لممارسة أنشطة إجرامية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج واستكمال دراستهم في الجامعات الأجنبية، وأعلنا هذا الخبر عبر شبكة المعلومات الدولية. وكانت شركته حصلت على مذكرات رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية -على عكس الحقيقة- بهدف استقطاب الضحايا ومصادرة أموالهم.
تم القبض على المتهم في مقر الشركة وتم ضبطه داخل مقر الشركة (جواز السفر والصورة – صورة تأشيرة السفر – بعض عقود العمل وبعض المستندات والنماذج والتراخيص – كليشيهات الشركة – جهاز كمبيوتر وهاتف محمول “يحتوي على أدلة نشاطه الإجرامي” “، “عملة محلية”، “وأجنبي”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الأعمال الإجرامية المذكورة أعلاه، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.