تستمع سلطات التحقيق المختصة إلى عدد من الضحايا المتهمين بالاحتيال على أموال المواطنين ، بزعم استثمار هذه الأموال واستخدامها في قطاع مستحضرات التجميل.
كشفت التحقيقات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة ، عن تورط المتهمين في أنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين ومصادرة أموالهم بزعم استخدامها في مجال تجارة مستحضرات التجميل واستثمارها مقابل منتجات نصف مصنعة. – أرباحهم السنوية من كل منهم وتلقي مدفوعات منهم يبلغ مجموعها 7 ملايين جنيه استرليني وتنوي توظيفهم. لقد حققوا أرباحًا سنوية ، لكنه توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة المبلغ الأصلي المحجوز بالمخالفة للقانون.
وأضاف التحقيق أن المتهمين استثمروا أموالاً في مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل أرباح نصف سنوية لكل منهم ، باتفاق بينهم والتزام متبادل بدفع الأرباح لفترات مختلفة ، لكنه لم يستجب. دفع أرباح المشتكي أو رد أصل الدين ، والاستيلاء على هذه الأموال بصورة غير مشروعة.
وضبطت وزارة الداخلية تحقيقات الأموال العامة ، في سياق الجهود المستمرة لمكافحة جميع أشكال الجريمة ، لا سيما الاحتيال واستخدام الأموال ، ومحاكمة المسؤولين والقبض عليهم. واستثماره نحو 7 ملايين جنيه استرليني فيها للاستثمار في قطاع تجارة مستحضرات التجميل مقابل ربح نصف عام من كل منهما ، لكنه لم يعد بالسداد.
وبعد تقنين الإجراء ، تم القبض على المتهم ، من خلال استجوابه ، واعترف بما ورد أعلاه ، مضيفًا أنه خسر أموالا عائدة للمبلغ عن المخالفات في عمله التجاري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
