- غفور يتواصل مع عائلته وسفارته .. وينوي الاستئناف
- عاصم غفور ليس لديه وضع مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكشف التحقيق عن قيامه بسحب أموال عن طريق صراف عن طريق طرف ثالث وأنه موجود في الخارج
واشنطن – “الخليج”
قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن في بيان يوم الاثنين إنها تبادلت المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن قضية عاصم غفور في إطار تعاون وثيق لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع. أكثر من عامين.
وقالت السفارة: “بعد تلقي طلب رسمي من السفارة الأمريكية في أبوظبي ، تمثل الإمارات وزارة العدل الأمريكية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، وإدارة التحقيقات الجنائية ، ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ، في إطار المساعدة القانونية المشتركة. في تحقيق مستمر من قبل السلطات الأمريكية في أنشطة عاصم غفور.
وأضافت: “التحقيق الذي أجرته الإمارات أبلغ السلطات الأمريكية وأكد أن عاصم غفور ارتكب التهرب الضريبي وغسيل الأموال بعد أن نفذ حوالات دولية بقيمة 4.9 مليون دولار على الأقل من خلال النظام المصرفي الإماراتي ، وتمت عبر عدة حسابات مصرفية. وقام بفتح الحسابات لإخفاء مصدر الأموال عن مصلحة الضرائب ، حيث تم فتح أحد الحسابين مطلع عام 2013 والآخر عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه.
اقرأ أيضًا: محكمة أبو ظبي لغسيل الأموال تدين أمريكيًا بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال
وقالت السفارة: “في حين أن عاصم غفور ليس مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد أثبتت التحقيقات أن عشرات عمليات السحب والإيداع تمت من خلال حساب الصراف الآلي الخاص به في الإمارات من خلال طرف ثالث غير معروف استخدم بطاقة بنك عاصم غفور. وجود الأدلة”. ومع ذلك ، فإن التحويل على الحساب كان غير متسق مع الغرض الأصلي الذي تم فتح الحساب من أجله ، بقصد إخفاء أو إخفاء طبيعة ومصدر الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة ، زودت الإمارات الإمارات العربية المتحدة بالتفاصيل. يتم توجيه هذه التحويلات إلى المستفيدين في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
قالت سفارة الإمارات في واشنطن ، إنه منذ اعتقاله ، أُعطي عاصم غفور الإجراءات التي يقتضيها القانون وتلقى المشورة من المستشار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقال عاصم غفور إنه ينوي الطعن في الحكم الصادر بحقه ، ولا يزال على اتصال بأسرته. مسؤولو القنصلية الأمريكية بعد أن رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة مالية في آخر جلسة استماع في 9 أغسطس.
واختتمت السفارة بيانها بالقول إن القضية تعكس التعاون القضائي المكثف بين الإمارات والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود ، مشيرة إلى بيان مشترك عقب الاجتماع الثنائي الإماراتي الأمريكي في 16 يوليو ، والذي أكد أن “الولايات المتحدة” يتفهم الرئيس جو بايدن جهود الإمارات لتعزيز سياساتها وآلياتها “اللجنة التنفيذية لمكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.
