تمكن الموظفون بقيادة ممدوح رسلان ، مدير عام المديرية العامة للتحقيق والرقابة بالقاهرة ، من كشف مدفوعات مخالفات قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لعام 2021 بتهمة التزوير والتلاعب. المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من جزء من الرسوم الجمركية.
وبحسب معلومات سرية قُدمت إلى المديرية العامة للتحقيق والمراقبة ، فإن س. ت. للإفراج عن سيارات لاند رور بموجب نظام الإعفاء الجمركي وللتلاعب بالوثائق المقدمة للجمارك ، وكذلك لأعمال استخدام السيارة لأغراض غير معفاة أثناء الحظر الجمركي.
وتتكون لجنة الجمارك من رؤساء الضابطة محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقي وأحمد أسامة.
راجعت اللجنة دفاتر ووثائق ومسارات استخدام السيارة ووجدت أن الدفاتر والبيانات والمستندات المقدمة للجمارك تم العبث بها وأن السيارة استخدمت لغرض غير مقصود. معفى.
قرر عبد الناصر محمد مدير الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار تقرير الضبط الجمركي رقم 247 لسنة 2022.
تطلب الشركة تسوية بأن 200.000 جنيه كضرائب ورسوم تم دفعها في 25 يوليو 2022 على المستند رقم 139.634 ويتم دفع الباقي.
وذلك تنفيذا لتعليمات شحات غاتوري رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبد الله رئيس دائرة الامتثال التجاري لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية وردع كل محاولات التهرب من الجمارك.
